Autoridades inspeccionan casas de remesas ilegales


Publicado en Agosto29, 2019

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MICI 29-8-2019.  En un operativo conjunto, autoridades de los ministerios de Comercio e Industrias (MICI) y Trabajo (MITRADEL), el Servicio Nacional de Migración y la Policía Nacional, inspeccionaron hoy varios locales dedicados al envío irregular de remesas al extranjero, lográndose la identificación efectiva de los autores de los ilícitos.

 

Con fundamento legal en la Ley No. 48 de 23 de junio de 2003, mediante el cual se reglamenta las operaciones de las casas de remesas de dinero, las autoridades procedieron a la inspección de unos seis locales, en los cuales se pudo determinar que operaban de modo irregular, toda vez que no cumplían con los requisitos y disposiciones, que regula esta actividad.

 

El Ministerio de Comercio e Industrias, a través de la Dirección de Empresas Financieras, es responsable por velar por el cumplimiento de las leyes que regulan las actividades comerciales autorizadas por esta dirección, así como autorizar, cancelar y revocar la operación de empresas financieras, de arrendamiento financiero, casas de remesas de dinero, información de datos de historial de crédito, factoraje financiero y casas de empeño, previo el cumplimiento de los requisitos y formalidades legales.

 

En la República de Panamá, hasta el mes de agosto de este año operan diecisiete (17) casas de remesas legalmente constituidas y registradas en el MICI.

 

Las autoridades exhortan a los usuarios de los servicios de envío y recepción de dinero al exterior a que efectúen sus transferencias únicamente en empresas debidamente autorizadas.

 

Durante el año 2018, desde Panamá se enviaron a más de 200 países un total de US$ 531,818,344.67, siendo Colombia, Nicaragua y la República Popular China los principales países destino.  Al primer semestre del presente año, se remitieron remesas con un valor de US$ 308,918,485.65.

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